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区块链合规监管牌照——美国MSB申请

发布时间：2022-11-29 浏览：135

一、合规牌照的意义

 

1.对交易所：

 

一方面合规是很多交易所谋求的重要资源，其对品牌建设、新用户推广都有着积极意义。另一方面，清理打击交易所是中国现在政策，出海运营谋求海外发达国家正规牌照是其无可奈何之处。

 

2.对普通投资者

 

交易所拿到合规牌照，就意味着这个交易所受到了国家执法部门的监管。用户的比特币、以太坊这类数字资产就受到了国家执法机构的保护。如果交易所想找借口跑路，国家执法机构就会伸手保护用户权利。

 

 

 

二、合规市场的现状

 

根据https://https://CoinMarketCap.com最新数据，截至2020年3月31日，全球共有319个数字货币交易所，已发行5290种数字货币，总市值高达1814亿美元，市值排名前三的分别为比特币、以太币与XRP，其中比特币市值超过1148亿美元。

 

美洲大陆：美国合规新性价比最高

 

美国的国情是联邦制国家，也就是说51个洲都有各自的州法规，也有各自的区块链项目合规牌照法律，但是MSB是51个洲认可与通用的。特点：MSB这个牌照，只是进入美国合规的身份证，各个州的合规牌照复杂又艰辛。

 

大洋洲：澳大利亚性价比最高

 

澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，也是全球领先的核心金融市场，因为其金融领域的常规基础设施设备良好，是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

 

澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。根据链捕手从中介机构获取的一份资料显示，申请澳大利亚DCE牌照的费用为10万元，周期为2-3月。

 

亚洲大陆：新加坡、日本、韩国形成“三剑客”

 

新加坡：“不寻求零风险，不扼杀技术创新”的原则

 

新加坡是亚洲区域内最支持数字货币发展的国家之一。由于新加坡的积极良好的制度环境，多家交易所选择在新加坡开展业务。新加坡的特点是允许数字货币交易所按申请临时经营权，但长期经营权很难。

 

 

 

三、目前的区块链项目合规分为两个版块：

 

一，区块链发币项目合规：基金会+法律合规意见书

 

常说的ICO，IEO, 等等，首先我们是先搭建海外主体，一般发币主体选择新加坡基金会是比较多的。就是XX FOUNDATION LTD.形式的非盈利公司。最后由新加坡律师出具一份法律合规意见书，法律意见书的内容包含了一个白皮书的修改和TOKEN非证券化证明，主要就是让项目符合新加坡的法律。项目后期对接交易所上币也需要用到这个法律意见书。

 

二，区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：

 

牌照作为平台重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大平台纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。